新しいテフロンドンズそして彼らの犯罪家族取り締まります

新しいテフロンドンズそして彼らの犯罪家族取り締まります銀行と同様に、ジョン・ゴッティは、テフロンドンとして知られていた。なぜなら、検察官が彼の犯罪罪で有罪を認めなかったからだ。 FBI

通常、人々は別の犯罪を犯したときにはるかに大きな刑に直面します。 再犯犯の連邦刑は劇的に上昇する。

しかし、緑がかったように テフロン身に付けました - 刑務所の外に滞在し管理するためのギャングジョン・ゴッティのニックネーム - 大手銀行は、繰り返し過去10年間に起訴されており、まだ今のところ、任意の過酷な影響を回避してきました。 代わりに彼らが約束した改革と罰金のための刑事告発をトレード「繰延起訴」または非訴追を受けました。

銀行訴追の新しい波は、ウォールストリートの上にクラッシュする恐れのように今、それは、より一般的には、常習犯の銀行や企業のためのより明確なルールのための時間です。 先週、司法省は、それが発行されたときに、最終的にその方向に傾いているように見えました 警告 彼らが侵害された場合、企業和解を "壊すことをためらうことはありません"。

ウォールストリート再犯

検察は現在、マネー・ローンダリングに関する訴追、国際的な制裁措置やゲームの金利への違反などを理由に、外貨レートをまとめて大手銀行を調べている。 昨年、バークレイズとUBSは検察官との契約を結んだ もう1年間、さらなる調査が行われている。 そのような短期間で同じ銀行が新鮮な犯罪を犯した場合、銀行は、再犯者として扱われるべきである。

しかし、過去には、大手銀行は、ほぼ例外なく持っています 信念を避ける 検察官との間で繰り延べ、非執行協定を結んでいる。

これらの寛大なお得な情報は、悪名高いとなっています。 8つのバンクは2001ので、このタイプの複数の法廷外取引を受けています。 UBSはちょうど、過去5年間で3訴追を解決しました。 AIG、バークレイズ、クレディ・スイス、HSBC、JPモルガン、ロイズとワコビアはそれぞれ2例を解決してきました。 これらの銀行のいくつかは、単一の和解することで合意にもかかわらず、「ケースを、「長年にわたり、複数の操作の上に及ぶ行為を認めました。

エンドレスストライク

銀行と恋人のお得な情報は、再犯を偽装することができます。 3ストライクのように、彼らは外出用語は、典型的には、同社が2または3年間の追加の犯罪に従事してはならないと言うが、それ以降の不正行為があることが多い場合にのみ - 非検察のお得な情報は、「ストライキ」としてカウントされないことがあります。 「類似」犯罪。

「似ている」とみなされるものは、明らかに解釈が可能です。 再犯犯罪の銀行は、刑事犯罪を受けたことなどで2〜3回過酷な扱いを受ける人はほとんどみられなかった。 これらの取引の下で、銀行の弁護士は、銀行が反復犯罪者として扱われる可能性があるとは考えていないと信じていた。

1つの銀行取引は、連邦裁判官の判決を下した。 バークレイズは2010に入った 繰延訴追協定 このようなビルマ、キューバやイランなどの国に対する経済制裁の違反のため。 当時、バークレイズは有罪判決を回避するが、$ 300万ドルの罰金を支払ったと - 批判 - 二年間の米連邦法に違反しないことで合意しました。

しかし、わずか2年後に、バークレイズはキー金利を設定する際に共謀そのトレーダーでキャッチされた、再び法廷でした。 今回は、バークレイズはより緩やかを受けました 不起訴契約、検察官と 引用 その「特別な協力。」

まだ良い説明を求め2010契約を監督した裁判官は、なぜ談合は、以前の契約に違反していなかった - そしてなぜバークレイズはより厳しく扱われていなかった - しかし、最終的に彼がすることに合意しました 却下する ケース。

ソリューション:有罪判決、制裁措置、判決指針

この問題に対する解決策の1つは、記録に信念を置くことです:銀行は日常のように、重大な犯罪で有罪判決を受ける必要があります クレディ·スイスBNPパリバ 去年だった。

銀行が有罪判決を受けた場合、裁判官は保護観察を破って再犯者を処罰することができます。 裁判官は、再犯者銀行に対する繰延訴追取引の承認を単に拒否することもできます。

第2の解決策は、連邦検察当局が以前の契約違反のために銀行を厳しく拘束することです。 先週のDoJの警告によると、数ヶ月前に非公式にそうする姿勢が示される可能性がある。 しかし、政策が変更されれば、銀行は通知を受けるべきである。 明確な司法省の方針は、個人と同じように、再犯者銀行や法人に対してより厳しい制裁を要求するべきである。

第三の溶液は、一般企業の再犯のために、より明確で厳格なルールを採用する法律や量刑ガイドラインであろう。

「刑務所に入るには大きすぎることはありません」とエリック・ホルダー司法長官 私たちを保証 昨年5月。 私はこの問題は虚数になっていたこと、しかし、確信と私の本模索法人訴追を、題していなかった「刑務所には大きすぎます。」

過去1年間に、法務省は、BNPパリバに対する最大の銀行罰金を含む記録的な罰金が、銀行がもはや法律を上回っていないことを証明していると主張している。 しかし、より意味のある改革がなければ、「刑務所に入るには大きすぎる」ことは耐え忍びます。 記録的な罰金を科せられたとしても、訴追は銀行文化を根本的に変えるか、犯罪は依然としてビジネスのコストに留まるでしょうかという大きな疑問が残っています。

最大の銀行の仲間が反復犯罪にもかかわらず厳密に責任を負わなければ、手首の刑罰を打つことは、犯罪者の概念を歪めてしまう。

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著者について

ギャレットブランドンバージニア大学のBrandon L. Garrett ia教授。 刑事司法制度に関する彼の研究は、無実の人々がDNA検査によって無罪を宣告された場合の教訓、誤った自白、法医学、目撃者の記憶の研究、大企業を標的とした検察官の困難な妥協世界中。

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